Actividades
Vulnerables
– Activos Virtuales
– Desarrollo inmobiliario
– Juegos y sorteos
– Tarjetas de Servicio y Crédito
– Tarjetas de Prepago y Cupones
– Tarjetas de Devolución y Recompensas
– Cheques de Viajero
– Mutuo, Préstamo o Crédito
– Blindaje
– Inmuebles
– Metales y Joyas
– Obras de Arte
– Vehículos
– Traslado o Custodia de Valores
– Servicios Profesionales
– Donativos
– Comercio Exterior
– Arrendamiento de Inmuebles
– Fé Pública (Notarios y Corredores Públicos)
– Fé Pública (Servidores Públicos)